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I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il 19 aprile 2013 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 20 aprile 2013 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
In parte ordinaria
- presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2012 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; proposta di destinazione dell’utile netto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina, per il triennio 2013-2015, di sei Amministratori;
- nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore;
- determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2013;
- presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2013 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2013 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n.263 della Banca d’Italia.
In parte straordinaria
- proposta di modifica degli articoli 6, 8, 10, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 50 dello Statuto sociale nonché di introduzione di un nuovo articolo 44-bis e della numerazione dei commi degli articoli; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Ai sensi dell’art. 143-bis, comma 1 lett. c) del Regolamento Consob n.11971/1999 e dell’art. 24, comma 9, dello Statuto sociale, i Soci che lo desiderino avranno facoltà di esercitare -durante lo svolgimento dell’Assemblea e senza la necessità di essere presenti in proprio o tramite delegato nei locali assembleari di "Modena Fiere"- il voto segreto sulle materie di cui ai punti 2) e 3) all’ordine del giorno in parte ordinaria mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con le modalità infra indicate. A tal fine i Soci potranno recarsi presso i “Centri di voto” nei locali appositamente allestiti: in Modena, Viale Virgilio 52/i – 52/l; in Avellino, Collina Liguorini, presso il Centro Direzionale Banca della Campania; in Lamezia Terme (CZ), Zona Industriale – Area ex Sir – Comparto 15, presso la Fondazione di Ricerca Internazionale Mediterranea Terina. Presso i “Centri di voto” sarà assicurata la presenza e l’assistenza di personale addetto.
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