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Dimissioni di Consigliere
BPER Banca informa che con lettera al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, il Consigliere Dott.ssa Roberta Marracino ha irrevocabilmente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto a partire dal 30 giugno 2020 per ragioni personali.
Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto della determinazione, ha espresso gratitudine ed apprezzamento alla Dott.ssa Marracino per il contributo costantemente assicurato.
La Dott.ssa Marracino, componente del Comitato per le Nomine e di quello per le Remunerazioni, è Consigliere non esecutivo e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, comma 4, e dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (D.lgs. n.58/98) nonché dal par. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
La Dott.ssa Marracino è stata nominata in occasione dell’Assemblea del 14 aprile 2018 per il triennio 2018-2020 e tratta, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale (di seguito “Statuto”), dalla c.d. “Lista di Minoranza Cadetta”, ovverosia dalla seconda lista per numero di voti ottenuti non collegata con la lista risultata prima, nella fattispecie presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati, per conto di n. 11 gestori di n. 24 Fondi. Stante l’impossibilità di far luogo al subentro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 3.1, dello Statuto per la mancanza, nella lista di provenienza del Consigliere cessato, di candidati non eletti, il nuovo Consigliere sarà nominato alla prima Assemblea utile sulla base di candidature presentate dai Soci ai sensi dell’articolo 20, comma 3.2 e seguenti dello Statuto.
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Avviso di deposito documentazione assemblea
Avviso di deposito documentazione assemblea
Si informa che i Resoconti dell’esercizio 2023 – contenenti la Relazione e il progetto di bilancio di BPER Banca, la Relazione integrata e il bilancio consolidato del Gruppo BPER (comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018), le relative attestazioni dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché la relazione del Collegio Sindacale – e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (https://group.bper.it/, nella sezione Governance – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” (www.1info.it).
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