Estratto dell’Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 20 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del “BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio 2021:
a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2021;
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio 2021 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Remunerazioni:
a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
a1) politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);
a2) compensi corrisposti nell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti);
b) Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
c) Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024, del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5) Informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.