Aggregatore Risorse
Indietro Comunicato del 17 marzo 2022
Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. è convocata per il giorno 20 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del “BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio 2021:
a) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2021;
b) Destinazione dell’utile dell’esercizio 2021 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Remunerazioni:
a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
a1) politiche di remunerazione 2022 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti (vincolanti);
a2) compensi corrisposti nell’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti (non vincolanti).
b) Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
c) Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari ex art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024, del sistema incentivante MBO 2022 ed anni successivi, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5)Informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.
titolo com stampa recenti
Altri comunicati recenti
Aggregatore Risorse
28
21
Aggregatore Risorse
Avviso di deposito documentazione assemblea
Avviso di deposito documentazione assemblea
Si informa che i Resoconti dell’esercizio 2023 – contenenti la Relazione e il progetto di bilancio di BPER Banca, la Relazione integrata e il bilancio consolidato del Gruppo BPER (comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, predisposta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e del relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018), le relative attestazioni dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nonché la relazione del Collegio Sindacale – e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (https://group.bper.it/, nella sezione Governance – Azionisti – Assemblea dei Soci 2024), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” (www.1info.it).
Altri comunicati recenti
CustomAssetPublisher
Mostrati 1 - 3 su 943 risultati.