Convocazione Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata per il 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via Aristotele n. 195, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2018 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) remunerazioni:
a) presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
b) variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
c) proposta di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d) piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT):
d1) proposta di “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
d2) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia. Revisione.