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Pubblicazione di documentazione su argomenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea dei Soci del 19 e 20 aprile 2013
Si informa che sul sito internet www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – è pubblicata la documentazione relativa ai seguenti argomenti all’ordine del giorno, in parte ordinaria, della prossima Assemblea dei Soci:
Punto 2: nomina, per il triennio 2013-2015, di sei Amministratori;
Punto 3: nomina, per il residuo del triennio 2012-2014, di un Amministratore;
Punto 4: determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2013;
Punto 5: presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2013 del Gruppo BPER e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2012;
Punto 6: proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2013 del Gruppo BPER;
Punto 7: informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n.263 della Banca d’Italia.
Si ricorda che la Relazione sulle modifiche dello Statuto – punto 1 in parte straordinaria – è già a disposizione sul sito internet nella predetta Sezione.
La documentazione relativa all’argomento al punto 1 dell’ordine del giorno in parte ordinaria –progetto di bilancio dell’esercizio 2012 e relative relazioni, bilancio consolidato – sarà pubblicata nei termini di legge.
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